EE. UU. sanciona a hijos de Cilia Flores e importadores de alimentos CLAP
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra 10 personas cercanas a Nicolás Maduro y 13 organizaciones vinculadas a la corrupción del Comité Local de Abastecimiento y Producción.
Entre los sancionados destacan José Gregorio Vielma Mora, Álex Saab y los hermanos Yoswal, Yosser y Walter Gavidia Flores, hijos de Cilia Flores.
En el comunicado reconoció que el colombiano Alex Nain Saab lideró la red de corrupción para importar alimentos y su distribución en Venezuela.
Además de lucrarse con contratos sobrevalorados, incluyendo el programa de subsidios del régimen.
Saab además protege el TSJ de Maduro, sus negocios fueron denunciados por el portal ArmandoInfo y tras ello, todos los periodistas debieron abandonar el país. Esa investigación les valió el premio María Mora cabot de la Universidad de Columbia.
“Alex Saab se involucró con cercanos a Maduro para dirigir una red de corrupción a amplia escala que ellos usaron insensiblemente para explotar a la población hambrienta de Venezuela”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.
La sanciones del Tesoro implican el bloqueo de todos los bienes y activos que los afectados tengan directa o indirectamente bajo jurisdicción de Estados Unidos, así como la prohibición de toda transacción legal que involucre a individuos y entidades estadounidenses.
Comunicado completo:
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
Oficina de Asuntos Públicos
EMBARGADO HASTA LAS 11:00 AM EST: 25 DE JULIO DE 2019
Comunicado de prensa: 25 de julio de 2019
Contacto: Tesorería Asuntos Públicos, (202) 622-2960
Hacienda interrumpe la red de corrupción que le roba al Programa de Distribución de Alimentos de Venezuela, CLAP
Alex Saab sobornó a hijastros de Nicolás Maduro y explotó contratos sin licitación para saquear cientos de millones de dólares de venezolanos hambrientos.
Washington - Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al colombiano Alex Nain Saab Moran (Saab), un especulador que orquesta una vasta red de corrupción que ha permitido al ex presidente Nicolás Maduro (Maduro) y a su régimen beneficiarse significativamente de las importaciones y la distribución de alimentos en Venezuela. Saab se ha beneficiado personalmente de contratos sobrevaluados, incluyendo el programa de subsidio de alimentos del Gobierno titulado Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, comúnmente conocido como CLAP. A través de una sofisticada red de compañías ficticias, socios comerciales y familiares, Saab blanqueó cientos de millones de dólares en ingresos por corrupción en todo el mundo. Los tres hijastros de Maduro, Walter, Yosser y Yoswal, a quienes Saab canalizó dinero a cambio de acceso a contratos con el Gobierno de Venezuela, incluyendo su programa de subsidio de alimentos.
"Alex Saab se comprometió con los informantes de Maduro a dirigir una red de corrupción a gran escala que utilizaron cruelmente para explotar a la población hambrienta de Venezuela. Hacienda está apuntando a los que están detrás de los sofisticados esquemas de corrupción de Maduro, así como a la red global de compañías ficticias que se benefician del programa de distribución de alimentos controlado militarmente por el anterior régimen", dijo el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. "La red de corrupción que opera el programa CLAP ha permitido a Maduro y a sus familiares robarle al pueblo venezolano. Utilizan los alimentos como una forma de control social, para recompensar a los partidarios políticos y castigar a los opositores, mientras se embolsan cientos de millones de dólares a través de una serie de esquemas fraudulentos".
El comienzo de una relación corrupta
Desde 2009, Saab explotó sus vínculos corruptos con los informantes del régimen de Maduro, frecuentemente pagando sobornos y sobornos a funcionarios del Gobierno de Venezuela, para ganar contratos gubernamentales sobrevaluados. Saab y su socio comercial, Álvaro Enrique Pulido Vargas (Pulido), crearon una empresa en 2009 para licitar un contrato de vivienda del Gobierno de Venezuela. Después de un año de cabildeo, el Gobierno de Venezuela adjudicó un contrato de vivienda a la empresa de Saab y Pulido para construir 25.000 viviendas en Venezuela; el contrato pagó a Saab y Pulido de tres a cuatro veces el costo real de la construcción de cada una de las viviendas de bajos ingresos, que estaban destinadas a las poblaciones más vulnerables de Venezuela.
Saab se reúne con "Los Chamos"
En 2011, Saab otorgó a Cilia Adela Flores de Maduro (Flores) tres hijos, Walter, Yosser y Yoswal (también conocidos como "Los Chamos") y a su primo, Carlos Erica Malpica Flores (Malpica), un contrato para despejar terrenos para la construcción de viviendas en el estado venezolano de Vargas. Flores fue designada el 25 de septiembre de 2018 de conformidad con la Ordenanza 13692 y sus modificaciones, por ser un funcionario o ex funcionario del Gobierno de Venezuela; Malpica fue designada el 26 de julio de 2017 de conformidad con la Ordenanza 13692 y sus modificaciones, por ser un funcionario o ex funcionario del Gobierno de Venezuela. La relación de Saab con Flores, Los Chamos y Malpica fue clave para el acceso de Saab y Pulido a los funcionarios del Gobierno de Venezuela, lo que les permitió pagar los sobornos y sobornos necesarios para obtener contratos gubernamentales. Los Chamos también recibirían sobornos de las empresas de Saab a cambio de contratos gubernamentales. Los Chamos tuvieron acceso frecuente a Maduro y Tareck Zaidan El Aissami Maddah (El Aissami), quien fue designado el 13 de febrero de 2017 de conformidad con la Ley de Designación del Kingpin de Narcóticos Extranjeros por desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos; El Aissami es el actual Ministro de Industrias y Producción Nacional y ex Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela. Como resultado, Los Chamos pudo manipular a los receptores de los contratos del gobierno, y Saab tuvo la oportunidad de trabajar con los más altos niveles del gobierno venezolano.
Aprovechar el hambre
El anterior régimen de Maduro creó el programa CLAP en 2016 con el propósito declarado de proporcionar cajas de raciones de alimentos subsidiadas a los venezolanos pobres. En lugar de asegurar que esta población vulnerable reciba los alimentos que necesita desesperadamente, el régimen utiliza el programa CLAP como una herramienta política para recompensar el apoyo y castigar las críticas políticas. Al ofrecer alimentos a través de este programa, el régimen anterior puede mantener su influencia porque muchos ciudadanos venezolanos no tienen suficiente dinero para comprar alimentos y por lo tanto dependen de las raciones que el CLAP proporciona para sobrevivir.
La participación de Saab en el programa CLAP comenzó en 2016 cuando él y Pulido crearon una estructura corporativa para adquirir los alimentos de un distribuidor extranjero, ensamblarlos en un país extranjero y enviarlos a Venezuela, todo a la tarifa más rentable para ellos mismos. Bajo la supervisión de Maduro, Saab obtuvo ganancias sustanciales e importó sólo una fracción de los alimentos necesarios para el programa CLAP.
Una vez que los alimentos fueron comprados, Saab y Pulido los agregaron en las plantas de procesamiento y los ensamblaron para su envío. Saab y Pulido utilizaron negocios en México, apoyándose en compañías que ya controlaban, como Group Grand Limited (con sede en Hong Kong y también registrada en México para operar en la industria alimenticia). En México, Group Grand Limited, S.A. de C.V. es propiedad o está bajo el control del hijo de Pulido, Emmanuel Enrique Rubio González.) Para maximizar las ganancias, Saab buscó utilizar una empresa estatal venezolana ubicada en el estado de Táchira, Venezuela, que estaba exenta de impuestos de importación.
Saab utilizó parte de sus ganancias provenientes de contratos de alimentos corruptos para pagar sobornos a funcionarios del gobierno para la importación de alimentos a través del estado de Táchira, incluyendo a José Gregorio Vielma Mora (Vielma Mora), quien era el gobernador del estado venezolano de Táchira en ese entonces, y a Rodolfo Clemente Marco Torres (Marco Torres), quien era el ministro de Alimentos en Venezuela. Marco Torres fue designado el 5 de enero de 2018 de conformidad con la Ordenanza 13692, en su forma enmendada, por ser un funcionario o ex funcionario del Gobierno de Venezuela. Vielma Mora y Marco Torres ayudaron a Saab y Pulido a obtener las licitaciones ganadoras de los contratos de alimentos del CLAP. Saab también continuó proporcionando sobornos a Los Chamos con las ganancias del programa CLAP para mantener el acceso a funcionarios del Gobierno de Venezuela y continuar ganando lucrativos contratos gubernamentales.
Varias empresas de las que Saab y Pulido son propietarias o controlan el plan de corrupción alimentaria de Saab y Pulido, entre ellas Asasi Food FZE, Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi (Mulberry) y las empresas del Grupo Grand Limited. Desde 2016, cuando Saab se reunió con Los Chamos y Maduro para discutir la importación de alimentos en nombre del Gobierno de Venezuela, Saab y Pulido han ganado cientos de millones de dólares con las ganancias de este plan corrupto.
El sistema que corrompió el programa
Los siguientes individuos se enriquecieron al capitalizar una red de corrupción para obtener lucrativos contratos comerciales con el Gobierno de Venezuela. Estos individuos pudieron obtener contratos relacionados con el CLAP, sin licitación y sobrevaluados de figuras políticas venezolanas de alto rango a través de compañías fantasma. Habiendo obtenido contratos sin licitación, estas empresas fantasma recibirían la aprobación de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX) para importar alimentos a Venezuela. OFAC designó a Illiana Josefa Ruzza Terán el 17 de abril de 2019 de conformidad con la O.E. 13692 y sus modificaciones, por ser funcionaria o ex funcionaria del Gobierno de Venezuela, como Directora del Directorio de CORPOVEX, así como Directora del Banco Central de Venezuela y Vicepresidenta de Finanzas de Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA). PdVSA fue designada el 28 de enero de 2019 de conformidad con el decreto 13850, para operar en el sector petrolero de la economía venezolana.
En muchos casos, las empresas fantasma recibirían un pago anticipado del Gobierno de Venezuela, tras lo cual distribuirían los fondos como sobornos a los funcionarios del gobierno que participaban en el plan corrupto. Para ello, las compañías ficticias contratadas por el CLAP desviarían los fondos de soborno y restarían las comisiones a cuentas corporativas anidadas controladas a través de su propiedad y control de otras compañías ficticias y ficticias. Para ocultar aún más el origen del dinero, estas compañías fantasma y fantasmas enviarían una parte del dinero robado a cuentas comerciales de compañías relacionadas cuya actividad financiera no estaba relacionada con el suministro de alimentos o la logística. Finalmente, usando estas cuentas, los co-conspiradores enviarían una porción del dinero robado a figuras políticas venezolanas corruptas, a sus familiares o a sus asociados.
Las empresas contratadas por el CLAP creaban entonces facturas fraudulentas que reflejaban una compra de bienes por un valor equivalente al valor del contrato original sobrevaluado. En muchos casos, las empresas contratadas por el CLAP subcontratan con otras empresas para cumplir con los términos del contrato, como la compra de alimentos o el montaje de cajas de alimentos, a menudo con un valor nutricional inferior al estándar. Las empresas contratadas por el CLAP trabajaron con compañías navieras y de seguros controladas por funcionarios corruptos del gobierno venezolano o sus socios comerciales para organizar el transporte físico de alimentos a los puertos venezolanos.
Operaciones Ilícitas en el Sector Oro en Venezuela
Desde principios de 2018, a medida que la escasez de divisas del Gobierno de Venezuela se agudizaba, el Gobierno comenzó a utilizar los recursos de oro para pagar algunos contratos, incluyendo los contratos de alimentos del CLAP, y Saab comenzó a trabajar con Simon Alejandro Zerpa Delgado (Zerpa) para ayudar al Gobierno a liquidar el oro extraído en Venezuela y convertirlo en moneda extranjera. Zerpa fue designada el 26 de julio de 2017 de conformidad con la Ordenanza 13692 por ser un funcionario o ex funcionario del Gobierno de Venezuela. Saab, a su vez, trabajó con miembros del gobierno venezolano, incluyendo a El Aissami, el actual Ministro de Industrias y Producción Nacional y ex Vicepresidente Ejecutivo, para crear una estructura para que el Gobierno de Venezuela vendiera oro a Turquía. Como resultado de las operaciones corruptas del Gobierno de Venezuela en el sector del oro, y para evitar que Maduro y sus corruptos asociados sigan explotando a la gente y los recursos de Venezuela, el sector del oro de la economía venezolana fue identificado como sujeto a sanciones por el Secretario Mnuchin en noviembre de 2018.
Saab firmó un contrato con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) para adquirir divisas venezolanas con el fin de comprar oro a los mineros locales, y el Gobierno de Venezuela presionó a los mineros para que vendieran oro a Saab a un precio oficial inflado, en lugar de en el mercado negro. BANDES fue designada el 22 de marzo de 2019 de conformidad con el Decreto 13850 y sus modificaciones, para operar en el sector financiero de la economía venezolana.
Parte del oro fue enviado a Caracas para ser refinado, luego vendido al Banco Central de Venezuela (BCV), y posteriormente exportado fuera de Venezuela. El BCV fue designado el 17 de abril de 2019 de conformidad con el Decreto 13850 y sus modificaciones, para operar en el sector financiero de la economía venezolana. El oro fue volado a destinos como los Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Las entidades turcas comprarían oro al Gobierno de Venezuela, depositando dinero en cuentas en Turquía, que a su vez transferirían fondos a una cuenta del BCV en Turquía. La compañía de Saab en Turquía, Mulberry, compró bienes en Turquía en nombre de clientes venezolanos, subiendo los precios antes de ser vendidos a Venezuela.
Una red de corrupción y nepotismo
Las personas designadas hoy están determinadas a ser responsables o cómplices de una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas y corrupción y el Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela, o son familiares adultos inmediatos de dichas personas, o operan en el sector aurífero de la economía venezolana, o son funcionarios actuales o ex funcionarios del Gobierno de Venezuela:
- Alex Nain Saab Moran (Saab) es un ciudadano colombiano que, junto con su socio Pulido, supervisa una sofisticada red de empresas de fachada y de fachada utilizadas para adquirir, ensamblar y enviar alimentos a Venezuela en apoyo de los contratos CLAP, todo ello a la tasa más rentable para ellos mismos. Saab utilizó las ganancias generadas por las cajas de alimentos del CLAP para sobornar a funcionarios del gobierno a fin de mantener su acceso a los contratos gubernamentales. Saab sobornó a varias personas, incluyendo a Vielma Mora y Marco Torres. Saab también proporcionó sobornos a los hijastros de Maduro, Walter, Yosser y Yoswal ("Los Chamos").
- Álvaro Enrique Pulido Vargas (Pulido) (anteriormente conocido como Enrique Rubio-Salas) es un ciudadano colombiano que se desempeña como socio principal de negocios de Saab. Junto con Saab, Pulido ayudó a idear la compleja estructura corporativa de las empresas fantasma que Saab y Pulido utilizaban para beneficiarse de la adquisición, ensamblaje, distribución y envío de alimentos a Venezuela.
- Emmanuel Enrique Rubio González (Rubio) es hijo de Pulido. Rubio posee o controla una de las principales compañías empacadoras de alimentos involucradas en la red de corrupción que abusa del programa CLAP, Group Grand Limited S.A. de C.V., que facilitó el envío de alimentos no perecederos desde México a Venezuela.
- Walter Jacob Gavidia Flores es el hijastro más antiguo de Maduro y, junto con sus dos hermanos menores Yosser y Yoswal, recibió sobornos y sobornos de Saab a cambio de darle acceso a contratos sobrevaluados del gobierno venezolano, como el programa CLAP.
- El Yosser Daniel Gavidia Flores es el segundo hijastro más antiguo de Maduro y, junto con sus dos hermanos Walter y Yoswal, recibió sobornos y sobornos de Saab a cambio de darle acceso a contratos sobrevaluados del gobierno venezolano, como el programa CLAP.
- Yoswal Alexander Gavidia Flores es el hijastro más joven de Maduro y, junto con sus dos hermanos mayores Walter y Yosser, recibió sobornos y sobornos de Saab a cambio de darle acceso a contratos sobrevaluados del gobierno venezolano, como el programa CLAP.
- José Gregorio Vielma Mora (Vielma Mora) es el ex Ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional del Gobierno de Venezuela. También fue Gobernador del Estado venezolano de Táchira.
- Shadi Nain Saab Certain (Shadi) es hijo de Alex Nain Saab Moran. Shadi fue incluida como Directora de Group Grand Limited de 2015 a 2017 en los documentos de registro de la compañía.
- Isham Ali Saab Certain es hijo de Alex Nain Saab Moran.
- Mariana Andrea Staudinger Lemoine es la esposa de Yosser Daniel Gavidia Flores.
Red Global de Compañías Frontales y Shell
Varias personas designadas hoy desempeñaron un papel en el establecimiento de una estructura global de empresas fantasma y de fachada para obtener importantes sumas de dinero de los contratos comerciales y de la actividad comercial creada a través del sistema. Al utilizar esta estructura de entidades extraterritoriales para apoyar las operaciones del CLAP, hace más difícil para las instituciones financieras de los Estados Unidos identificar actividades corruptas relacionadas con las operaciones alimentarias del CLAP.
Las siguientes compañías fueron designadas o bloqueadas hoy por ser propiedad o controladas por los individuos mencionados anteriormente, o por ser responsables o cómplices, o por estar directa o indirectamente involucradas en cualquier transacción o serie de transacciones que involucren prácticas engañosas o corrupción y el Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela. Esta acción también incluye la identificación de un apartamento de lujo en Miami, Florida, como propiedad bloqueada en el interés de una de estas compañías.
- Asasi Food FZE está registrada en los EAU y es propiedad o está controlada por Saab. Asasi Foods FZE recibió dinero de empresas de alimentos en Venezuela que estaban recibiendo importaciones de alimentos y pagando dinero a proveedores de alimentos en México como medio para facilitar el esquema de corrupción del CLAP.
- Group Grand Limited está registrada en Hong Kong y es propiedad o está controlada por Saab. La compañía sirvió como una entidad primaria en la red global de compañías ficticias utilizadas tanto por Saab como por Pulido para facilitar el esquema de corrupción del CLAP.
- Group Grand Limited, S.A. de C.V. está registrada en México y es propiedad o está controlada por Rubio. Es parte de la red de compañías ficticias utilizadas por Pulido y Saab para facilitar el esquema de corrupción del CLAP. La empresa cuenta con un almacén que se utilizaba para recibir alimentos de diferentes proveedores y ensamblar los alimentos en cajas que se enviaban desde México y se vendían en Venezuela como parte del esquema de corrupción del CLAP. El momento de la acción de hoy por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue sincronizado con una acción del Gobierno de México.
- Group Grand Limited General Trading está registrada en los EAU y es propiedad o está controlada por Saab. Es parte de la red global de empresas fantasma y de fachada que utilizan Saab y Pulido para facilitar el esquema de corrupción del CLAP.
- Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi (Mulberry) está registrado en Turquía y es responsable o cómplice o está involucrada directa o indirectamente en una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción y el Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela. Mulberry se utilizó para facilitar los pagos realizados como parte de la red de corrupción CLAP de Saab para la venta de oro en Turquía.
- La Fundación Seafire está registrada en Panamá y es propiedad o está controlada por Saab. Saab y sus familiares directos eran los beneficiarios de la entidad que facilitaba los pagos a Saab como parte del esquema de corrupción del CLAP.
- C I Fondo Global De Alimentos LTDA está registrada en Colombia y es propiedad o está controlada por Rubio.
- Emmr & CIA. S.A.S. está registrada en Colombia y es propiedad o está controlada por Rubio.
- Global Structure, S.A. está registrada en Panamá y es propiedad o está controlada por Rubio.
- Multitex International Trading, S.A. está registrada en Panamá y es propiedad o está controlada por Rubio.
- Sun Properties LLC está registrada en Delaware y es propiedad o está controlada por Rubio.
- Clio Management Corp. está registrada en Panamá y es propiedad o está controlada por Pulido.
- Silver Bay Partners FZE (Silver) está registrada en los EAU y es responsable o cómplice, o está directa o indirectamente involucrada en una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción y el Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela.
Como resultado de estas acciones, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas y entidades designadas hoy en día, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de esas personas o entidades, que estén en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad de personas bloqueadas o designadas.
Las sanciones de los Estados Unidos no tienen por qué ser permanentes; las sanciones tienen la intención de cambiar el comportamiento. Los Estados Unidos han dejado claro que consideraremos el levantamiento de las sanciones para las personas designadas bajo la Ordenanza 13692 o la Ordenanza 13850, cada una con sus enmiendas, que tomen medidas concretas y significativas para restaurar el orden democrático, se nieguen a participar en abusos contra los derechos humanos, se pronuncien en contra de los abusos cometidos por el Gobierno de Venezuela y combatan la corrupción en Venezuela.
Para obtener información adicional sobre los métodos que utilizan las altas figuras políticas venezolanas, sus asociados y sus testaferros para mover y ocultar las ganancias corruptas, incluyendo cómo tratan de explotar a los Estados Unidos. Para más información sobre el sistema financiero y el mercado de bienes raíces, por favor refiérase a las asesorías de la Red de Crímenes Financieros del Tesoro (FinCEN) FIN-2019-A002, "Asesoría Actualizada sobre Corrupción Pública Generalizada en Venezuela", FIN-2017-A006, "Asesoría a Instituciones Financieras y Empresas y Profesionales de Bienes Raíces" y FIN-2018-A003, "Asesoría sobre Abusos a los Derechos Humanos Habilitados por la Corrupción de Altos Responsables de la Política Extranjera y de sus Facilitadores Financieros".
Redacción NTN24 Venezuela
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